🚀 FinTech Dispute Resolution Unit (FDRU)

Внутрішня стратегічна сесія • Валентин Гвоздій

FDRU – Нова Практика GOLAW

Спеціалізований підрозділ для розв'язання спорів у крипто та фінтех-сфері: литигація + AML/KYC + швидке реагування в кризових ситуаціях

⚠️
Проблема
  • Стрімкий ріст шахрайства з криптовалютами
  • Блокування рахунків банками
  • Chargeback спори
  • Відсутність захисту інвесторів
  • Клієнти не знають, до кого звернутись
📈 Зростаючий попит на спеціалізованих юристів
👤
Що бачить клієнт
  • Кошти забрали/заморозили
  • Підтримка біржі не відповідає
  • Поліція не реагує
  • Куди звертатися – невідомо
💡 Потрібна швидка професійна допомога
🎭
Види скаму
  • Pump & Dump
  • Фінансові піраміди / Понці
  • Скам ICO та токенів
  • Фішинг та крадіжка ключів
  • Зломи бірж та платформ
⚖️
Які спори покриває
  • Спори мерчантів з PSP та банками
  • Чарджбеки (Visa/Mastercard)
  • Блокування рахунків
  • Спори з криптобіржами
  • Міжнародні шахрайські схеми
  • Спори з регуляторами (НБУ, АМКУ)
🔄
Алгоритм роботи
  • 1. Оперативний аналіз (до 4 годин)
  • 2. Forensics – аналіз руху коштів
  • 3. Розробка стратегії
  • 4. Судові процеси / переговори
  • 5. Рекомендації щодо ризиків
🎯
Послуги підрозділу
B2C:
  • Термінова юридична допомога
  • Супровід звернень до бірж
  • Судові процеси повернення коштів
B2B:
  • AML/KYC аудит
  • Аудит ризиків платформ
  • Супровід спорів із регуляторами

📂 Реальні кейси

Crypto Scam
$25,000
Блокування
420,000 грн
Chargeback
Dispute
👥
Команда
  • Керівник практики
  • Старші юристи зі спорів
  • Спеціаліст AML/KYC
  • Технічні консультанти (блокчейн)
💰
Монетизація
Середній чек: $1,500–5,000
  • Погодинні ставки (преміальні)
  • Фіксовані пакети послуг
  • Success fee
  • Місячні ретейнери
⭐
Переваги для GOLAW
  • Зростаючий попит
  • Висока маржинальність
  • Вихід на міжнародні кейси
  • Синергія з існуючими практиками
  • Формування унікальності GOLAW
📢
Маркетинг
  • Статті про криптошахрайства
  • SEO: «як повернути крипту»
  • Співпраця з брокерами/біржами
  • Вебінари для інвесторів
  • Окремий лендінг FinTech Disputes
📦
Продукти
  • FinTech Emergency Package
  • Crypto Fraud Protection
  • AML Account Unblocking
  • Chargeback Legal Kit
📊
Цільові показники
3-5 Пілотних справ
90 Днів запуску
$5K Середній чек
4-6 Членів команди

🎯 План дій на 90 днів

1

Формування команди

Рекрутинг спеціалістів та розподіл ролей

2

Продуктова пропозиція

Пакети послуг та прайсинг

3

Маркетингові матеріали

Лендінг, статті, шаблони

4

Партнерства

Біржі, брокери, PSP

5

Пілотні справи

3–5 кейсів для портфоліо

6

Швидка лінія допомоги

24/7 консультації в кризах

Нотатки та рішення зустрічі

GOLAW | FinTech Disputes Unit | fintech@golaw.ua